Debida Diligencia

Es el análisis e investigación basado en los ámbitos de la según la Ley N°30424 – Ley que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el Delito de Cohecho Activo Transnacional y temas reputacionales.

Este servicio está orientado a las áreas de cumplimiento, reputacional y de riesgo  que deseas tener una base de datos saneada y prevenir riesgos de delitos de Cohecho, LAFT (Lavado de activos y Financiamiento al Terrorismo), Anticorrupción y Riesgos reputacionales , de esta manera poder seleccionar a la empresa correctas y adecuada, así tener una transacción comercial segura que cumpla satisfactoriamente con los trabajos encomendados, tenga capacidad de respuesta oportuna, atención en los tiempos establecidos para el servicio, además de minimizar el riesgo que pueda existir en una transacción comercial entre el cliente y el proveedor.

Es importante que, para realizar la homologación de proveedores, el cliente necesariamente debe de revelar su identidad como solicitante del servicio a la empresa proveedora que se va a homologar.

Este servicio puede tener COSTO CERO para el CLIENTE.